英媒：监管文件外泄曝汇丰涉8000万美元庞氏骗局洗钱 由在美国中国籍男子发起
时间:2024-05-10 05:12:27 出处:焦点阅读（143）
中国小康网9月22日讯 老马 这家英国最大的英媒元庞银行在2013年和2014年通过其美国业务，将资金转入其香港汇丰银行的监管局洗籍男帐户。
徐明声称自己在运营一家全球银行
英国广播公司报道，文件外泄万美汇丰银行在这宗8000万美元（6200万英镑）的曝汇诈骗事件中扮演的角色，被一份外泄的丰涉发起文件详细记录——该文件是涉及多家银行的“可疑活动报告”，被称作“金融犯罪执法网文件”（FinCEN Files）。氏骗
汇丰银行表示，钱由他们一直有履行其法律义务，美国报告相关活动。中国
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