新加坡男子挂名上百家公司董事,助诈骗集团洗黑钱被判坐牢
时间:2024-05-11 05:18:09 出处:时尚阅读(143)
新加坡两名男子为赚取酬劳
挂名上百家空壳公司董事
公司账户洗黑钱超2000万新币
两人双双被判坐牢
新加坡经调查发现
出现至少20名挂名秘书
同时间担任几百甚至上千家
公司秘书,新加洗黑股东和董事
涉及投资、坡男判坐科技、挂名咨询和药品贸易等
有11人的上百司董事助名字同时挂在
10名被告和涉案者的公司
可能与10亿洗钱案有关联
包括中国、马来西亚及新加坡人
新加坡专家表示
即使是家公集团秘书服务公司
不太可能同时涉及200多家公司董事、秘书或股东等重要职位
专家推测大概率方便运转公司内部的诈骗资金
加大追踪和监控的难度
觉得有用的话,
记得关注哦!钱被
资料参考 /联合早报,新加洗黑新明日报,坡男判坐8视界新闻网,挂名网络等
上百司董事助上百司董事助
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!